本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中國(guó)石油化工股份有限公司（“中國(guó)石化”）于二零零七年五月二十九日上午九時(shí)，在中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)中路八號(hào)北京五洲皇冠假日酒店召開(kāi)了二零零六年年度股東大會(huì)（“股東年會(huì)”）。股東年會(huì)由董事會(huì)召集，董事戴厚良先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）共18人，共持有代表中國(guó)石化72,900,432,640股有表決權(quán)股份，占中國(guó)石化有表決權(quán)股份總數(shù)(86,702,439,000股)的84.0811％。股東年會(huì)的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及中國(guó)石化《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)股東大會(huì)審議并逐項(xiàng)投票表決，通過(guò)如下決議案：
普通決議案：
一、審議通過(guò)截至二零零六年十二月三十一日止的二零零六年度董事會(huì)工作報(bào)告。
股東年會(huì)以72,429,991,568股同意，2,979,600股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9959%及0.0041%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
二、審議通過(guò)截至二零零六年十二月三十一日止的二零零六年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
股東年會(huì)以72,429,737,568股同意，3,124,300股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9957%及0.0043%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
三、審議通過(guò)截至二零零六年十二月三十一日止的二零零六年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告和合并財(cái)務(wù)報(bào)告。
股東年會(huì)以72,429,721,468股同意，3,026,400股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9958%及0.0042%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
四、審議通過(guò)截至二零零六年十二月三十一日止的二零零六年度之利潤(rùn)分配方案及派發(fā)末期股利。
股東年會(huì)以72,898,879,440股同意，1,419,200股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9981%及0.0019 %，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
五、續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為中國(guó)石化二零零七年度境內(nèi)及境外核數(shù)師及授權(quán)董事會(huì)決定其酬金。
股東年會(huì)以72,779,660,540股同意，120,772,100股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8343%及0.1657%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
六、審議并批準(zhǔn)川氣東送工程項(xiàng)目，并授權(quán)中國(guó)石化董事會(huì)就川氣東送工程項(xiàng)目采取所需的行動(dòng)，包括但不限于制作和簽署所有必要的法律文件。
股東年會(huì)以67,206,824,368股同意，4,908,534,024股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.1935%及6.8065%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
特別決議案：
七、給予中國(guó)石化董事會(huì)發(fā)行新股一般性授權(quán)。
股東年會(huì)以72,370,813,399股同意，351,977,339股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5160%及0.4840%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
八、有關(guān)中國(guó)石化發(fā)行公司債券的議案。
股東年會(huì)以72,052,206,486股同意，4,140,000股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9943%及0.0057%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
九、授予董事會(huì)一般及無(wú)條件授權(quán)，處理有關(guān)發(fā)行公司債券的所有事宜。
股東年會(huì)以72,052,106,486股同意，4,140,000股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9943%及0.0057%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
議案六、八、九由中國(guó)石化控股股東中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（持有占中國(guó)石化股份總數(shù)75.84%的股份）作為臨時(shí)提案提交股東年會(huì)審議，提案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)石化于2007年5月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《南華早報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》上刊登的公告。
根據(jù)香港交易所上市規(guī)則，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所被委任為股東年會(huì)的點(diǎn)票監(jiān)察員[注]。中國(guó)石化境內(nèi)律師北京市海問(wèn)律師事務(wù)所李麗萍律師出席了股東年會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，股東年會(huì)的召集、召開(kāi)程序、表決程序、出席股東年會(huì)的股東或股東代理人資格和召集人的資格符合有關(guān)法律和中國(guó)石化《公司章程》的規(guī)定，本次股東年會(huì)的表決結(jié)果有效。
按照上海證券交易所上市規(guī)則的要求，中國(guó)石化A股于二零零七年五月二十九日上午九時(shí)半起在上海證券交易所停牌，并將于二零零七年五月三十日上午九時(shí)半起復(fù)牌。
承董事會(huì)命
陳革
董事會(huì)秘書(shū)
中國(guó)，北京，二零零七年五月二十九日
注: 中國(guó)石化的投票結(jié)果已由執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查，畢馬威的工作只限于應(yīng)中國(guó)石化要求根據(jù)香港交易所上市規(guī)則執(zhí)行若干程序，以確定中國(guó)石化編制的投票結(jié)果概要是否與由中國(guó)石化收集并向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執(zhí)行的工作并不構(gòu)成按香港會(huì)計(jì)師公會(huì)頒布的《核數(shù)準(zhǔn)則》所進(jìn)行的審計(jì)或?qū)忛喒ぷ鳎咇R威也不會(huì)就與法律解釋或投票權(quán)有關(guān)的事宜作出確認(rèn)或提出意見(jiàn)。
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中國(guó)石油化工股份有限公司（“中國(guó)石化”）于二零零七年五月二十九日上午九時(shí)，在中國(guó)北京市朝陽(yáng)區(qū)北四環(huán)中路八號(hào)北京五洲皇冠假日酒店召開(kāi)了二零零六年年度股東大會(huì)（“股東年會(huì)”）。股東年會(huì)由董事會(huì)召集，董事戴厚良先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）共18人，共持有代表中國(guó)石化72,900,432,640股有表決權(quán)股份，占中國(guó)石化有表決權(quán)股份總數(shù)(86,702,439,000股)的84.0811％。股東年會(huì)的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章及中國(guó)石化《公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)股東大會(huì)審議并逐項(xiàng)投票表決，通過(guò)如下決議案：
普通決議案：
一、審議通過(guò)截至二零零六年十二月三十一日止的二零零六年度董事會(huì)工作報(bào)告。
股東年會(huì)以72,429,991,568股同意，2,979,600股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9959%及0.0041%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
二、審議通過(guò)截至二零零六年十二月三十一日止的二零零六年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
股東年會(huì)以72,429,737,568股同意，3,124,300股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9957%及0.0043%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
三、審議通過(guò)截至二零零六年十二月三十一日止的二零零六年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告和合并財(cái)務(wù)報(bào)告。
股東年會(huì)以72,429,721,468股同意，3,026,400股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9958%及0.0042%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
四、審議通過(guò)截至二零零六年十二月三十一日止的二零零六年度之利潤(rùn)分配方案及派發(fā)末期股利。
股東年會(huì)以72,898,879,440股同意，1,419,200股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9981%及0.0019 %，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
五、續(xù)聘畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所及畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為中國(guó)石化二零零七年度境內(nèi)及境外核數(shù)師及授權(quán)董事會(huì)決定其酬金。
股東年會(huì)以72,779,660,540股同意，120,772,100股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8343%及0.1657%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
六、審議并批準(zhǔn)川氣東送工程項(xiàng)目，并授權(quán)中國(guó)石化董事會(huì)就川氣東送工程項(xiàng)目采取所需的行動(dòng)，包括但不限于制作和簽署所有必要的法律文件。
股東年會(huì)以67,206,824,368股同意，4,908,534,024股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的93.1935%及6.8065%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
特別決議案：
七、給予中國(guó)石化董事會(huì)發(fā)行新股一般性授權(quán)。
股東年會(huì)以72,370,813,399股同意，351,977,339股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5160%及0.4840%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
八、有關(guān)中國(guó)石化發(fā)行公司債券的議案。
股東年會(huì)以72,052,206,486股同意，4,140,000股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9943%及0.0057%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
九、授予董事會(huì)一般及無(wú)條件授權(quán)，處理有關(guān)發(fā)行公司債券的所有事宜。
股東年會(huì)以72,052,106,486股同意，4,140,000股反對(duì)，分別占出席股東年會(huì)的股東（股東授權(quán)代理人）所持有（代表）的有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9943%及0.0057%，通過(guò)了該項(xiàng)議案。
議案六、八、九由中國(guó)石化控股股東中國(guó)石油化工集團(tuán)公司（持有占中國(guó)石化股份總數(shù)75.84%的股份）作為臨時(shí)提案提交股東年會(huì)審議，提案內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)石化于2007年5月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和香港《南華早報(bào)》、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》上刊登的公告。
根據(jù)香港交易所上市規(guī)則，畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所被委任為股東年會(huì)的點(diǎn)票監(jiān)察員[注]。中國(guó)石化境內(nèi)律師北京市海問(wèn)律師事務(wù)所李麗萍律師出席了股東年會(huì)并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。律師認(rèn)為，股東年會(huì)的召集、召開(kāi)程序、表決程序、出席股東年會(huì)的股東或股東代理人資格和召集人的資格符合有關(guān)法律和中國(guó)石化《公司章程》的規(guī)定，本次股東年會(huì)的表決結(jié)果有效。
按照上海證券交易所上市規(guī)則的要求，中國(guó)石化A股于二零零七年五月二十九日上午九時(shí)半起在上海證券交易所停牌，并將于二零零七年五月三十日上午九時(shí)半起復(fù)牌。
承董事會(huì)命
陳革
董事會(huì)秘書(shū)
中國(guó)，北京，二零零七年五月二十九日
注: 中國(guó)石化的投票結(jié)果已由執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師畢馬威會(huì)計(jì)師事務(wù)所核查，畢馬威的工作只限于應(yīng)中國(guó)石化要求根據(jù)香港交易所上市規(guī)則執(zhí)行若干程序，以確定中國(guó)石化編制的投票結(jié)果概要是否與由中國(guó)石化收集并向畢馬威提供的投票表格相符。畢馬威就此執(zhí)行的工作并不構(gòu)成按香港會(huì)計(jì)師公會(huì)頒布的《核數(shù)準(zhǔn)則》所進(jìn)行的審計(jì)或?qū)忛喒ぷ鳎咇R威也不會(huì)就與法律解釋或投票權(quán)有關(guān)的事宜作出確認(rèn)或提出意見(jiàn)。
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